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查看PDF原文公告日期：2022-12-23
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2022-065沪士电子股份有限公司关于签订《股权转让协议》暨关联交易的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要风险及内容提示：1、沪士电子股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金人民币3,345万元的对价受让Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）持有的胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）57.1795%股权（对应胜伟策注册资本3,345万欧元），同时为保障胜伟策持续经营能力，在上述股权转让生效后，公司及Schweizer希望将胜伟策的注册资本从5,850万欧元增加到8,771.6023万欧元，公司有权按照每1欧元对应1欧元注册资本的价格优先认缴上述增资额2,921.6023万欧元的全部或部分。（以下简称“本次交易”、或“本次股权转让”）。2、本次签订的《股权转让协议》项下的股权转让交易及增资事项构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。本次签订的《股权转让协议》还需经公司董事会、股东大会以及Schweizer监事会审议批准后方可生效。3、截至2022年12月22日，因日常关联交易事项胜伟策应付公司经营往来款项约5,992.82万元，公司应付胜伟策经营往来款项约1,013.96万元。由于嵌入式功率芯片封装集成技术（下称“p2Pack”）目前尚处于技术磨合期，导致胜伟策近年来经营持续亏损。如果本次交易得到批准，公司将与Schweizer共同努力加快相关技术的开发以及市场化，提供所需支持以促使胜伟策具备运用p2Pack以及PCB技术制造相应产品的生产能力，预计后续公司仍将与胜伟策发生日常交易。但对于胜伟策未来经营及业绩情况仍存在不确定性，如果胜伟策经营情况进一步恶化，公司对胜伟策的股权投资款项以及公司应收胜伟策的经营往来款项可能存在无法收回或无法足额收回的风险。上述风险对公司未来业绩的影响尚无法预计。一、交易情况概述（一）基本情况胜伟策目前为Schweizer的控股子公司。胜伟策注册资本为5,850万欧元，Schweizer实缴出资5,100万欧元，持有胜伟策87.1795%的股权；公司实缴出资750万欧元，持有胜伟策12.8205%的股权。此外公司还通过Schweizer间接持有胜伟策约17.2092%的股权。作为Schweizer嵌入式功率芯片封装集成技术的生产基地，由于p2Pack尚处于技术磨合期，导致胜伟策近年来经营持续亏损。出于对混合动力、纯电动汽车驱动系统等方面PCB技术面临的问题、发展趋势以及p2Pack技术前景的判断，经公司董事会战略委员会提议，2022年12月22日公司与Schweizer、胜伟策签署《股权转让协议》，公司拟以人民币3,345万元的价格购买Schweizer持有的胜伟策57.1795%的股权（对应胜伟策注册资本3,345万欧元），股权转让完成后，Schweizer将持有胜伟策30%的股权，公司将持有胜伟策70%的股权。同时为保障胜伟策持续经营能力，在上述股权转让生效后，公司及Schweizer希望将胜伟策的注册资本从5,850万欧元增加到8,771.6023万欧元，公司有权按照每1欧元对应1欧元注册资本的价格优先认缴上述增资额2,921.6023万欧元的全部或部分。因此，在上述增资均由公司认购的情况下，Schweizer对胜伟策的持股比例将降低至20%，而公司对胜伟策的持股比例将提高至80%，并通过Schweizer间接持有胜伟策约3.9480%的股权。本次股权转让完成后，胜伟策将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。（二）本次交易构成关联交易胜伟策目前是Schweizer的控股子公司，Schweizer是公司的联营企业，公司持有Schweizer约19.74%的股份，且公司总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer的监事，故公司与Schweizer以及胜伟策之间的交易构成关联交易。（三）审议程序根据上述《股权转让协议》，公司有权对胜伟策进行多方面的确认性尽职调查（下称“确认性尽职调查”）。公司将聘请专业机构对胜伟策进行审计和评估，待确认性尽职调查完成后，将提交公司董事会、股东大会履行相关审议程序，关联董事、关联股东需回避表决。（四）其他根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002463股吧 http://002463.h0.cn
公司名称：沪电股份
股票代码：sz002463
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：江苏
公司全称：沪士电子股份有限公司
英文名称：Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.,Ltd.
公司简介：沪电股份公司自成立以来一直立足于印制电路板的研发设计和生产制造。在全体员工的努力下，经过多年的市场拓展和品牌经营，现已发展成为是印制电路板行业内的重要品牌之一，在行业内享有盛誉。目前，公司主导产品为应用于通讯、通信设备以及汽车的印制电路板。公司专注...
注册资本：19.1亿
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