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沪电股份:2019年度独立董事述职报告(李树松)

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-25 21:57:03   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
沪士电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告 李树松各位股东及股东代表:本人作为沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人...

沪士电子股份有限公司

2019年度独立董事述职报告 李树松

各位股东及股东代表:

本人作为沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定,严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,积极参与公司治理,依法行使独立董事权利,充分发挥独立董事的职能,对公司的业务发展及经营提出积极的建议,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现就2019年度本人履职情况汇报如下:

一、参加会议情况

2019年度,公司共召开10次董事会会议、3次股东大会会议,会议的召集、召开均符合法定程序,本人均亲自出席。

2019年度,本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意,没有提出异议事项,没有反对、弃权的情形。本人与公司治理层、管理层保持了充分有效的双向沟通,公司为本人提供了必要的工作条件,并给予了大力的支持和密切配合。对须经董事会审议决策以及须经独立董事发表意见的事项,本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料和决策依据,并在必要时进行现场调查,并对公司相关部门及人员进行询问,在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识,依据监管机构的相关规定,对相关事项做出公正判断,独立、客观、审慎的行使表决权、发表独立意见,积极有效的履行了自己的职责。

二、发表独立意见情况

2019年度,本人对2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项、2019年度日常关联交易预计情况、变更会计政策、2018年度计提资产减值准备、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的核查情况说明、公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制规则落实自查表、续聘公司2019年度审计机构、继续向全资子公司提供财务资助、向黄石沪士供应链管理有限公司增资、调整公司高级管理人员薪酬、公司2018年度利润分配预案、回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格、控股股东及其他关联

方占用公司资金、公司对外担保情况、向关联自然人销售商品房、回购注销部分限制性股票、《公司2018年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售、《公司2018年限制性股票激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售、调整2019年度部分日常关联交易预计金额、黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品等事项发表了独立意见,均无异议。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

本人担任独立董事期间:

1、持续关注公司信息披露工作,对公司信息披露工作情况进行了有效的监督和核查,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定,真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作。同时密切关注传媒、网络有关公司的报道并就相关信息及时反馈给公司,使公司管理层充分了解中小投资者的要求,提升公司信息披露透明度,保障信息披露的公平性,保障广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设、完善和执行情况,以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察,审阅相关材料,主动与公司管理层、相关中介机构保持有效沟通,关注公司治理情况,关注公司所处的行业动态,审慎行使表决权,积极有效履行独立董事职责,谋求为公司科学决策和风险防范提供更好的建议,促进公司进一步规范运作。

3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加证券监管部门组织的独立董事培训,着重提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度,不断提高自己的履职能力,强化对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

四、专业委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人,提名委员会委员,严格按照公司相关工作制度的规定,积极组织、出席相关会议,积极发表建议,与其他委员一起对公司薪酬体系情况进行跟踪调研,规划公司薪酬体系改善;对公司相关人员

的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察。

五、在公司进行现场调查的情况

2019年度,本人多次到公司有针对性地开展实地调研。在出席董事会、股东会的间隙,本人也多次汇同其他独立董事和监事,到公司开展实地调研,积极主动的了解公司生产经营情况和财务情况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,及时掌握公司的运营动态,对公司规范运作等情况进行监督检查,积极有效地履行独立董事的职责。除此之外,本人密切关注媒体和网络上与公司相关的报道,充分发挥专业优势,特别就媒体和公共关系提出合理化建议,并在实地调研期间对相关人员进行了培训。

六、公司存在的问题和建议

公司已建立比较科学的法人治理结构,各方面运作规范。2019年度本人在担任独立董事期间未发现公司存在重大缺陷和问题,但细节方面仍需持续完善和改进。期望公司能够进一步加强和完善内控制度建设,不断夯实内部基础管理工作,进一步完善公司治理结构,进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平,充分利用资本市场平台,加快发展做优做强。本人的电子邮箱地址为:

1277490126@qq.com,欢迎广大投资者和社会公众将相关建议发至我的电子邮箱。

七、其他事项

2019年度,本人担任独立董事期间,未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

八、结语

2020年,本人将一如既往,本着谨慎、勤勉、忠实的原则,本着对全体股东负责的态度,严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,勤勉履行职责,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作、持续健康发展,更好地维护公司

及广大投资者的合法权益。最后,对公司董事会、管理层和相关工作人员一直以来给予的支持和帮助,本人在此表示衷心的感谢!同时也衷心感谢全体股东予以的信任!

(以下无正文)

(本页无正文,为沪士电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告签字页)

独立董事:

李树松

2020年3月24日


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